Une délégation judiciaire suisse va se rendre au Liban dans le cadre de l'enquête liée au patrimoine européen du gouverneur de la BDL Riad Salamé
La Suisse a été le premier pays européen à ouvrir une enquête portant sur plus de 300 millions de dollars de mouvements de fonds opérés par le gouverneur
M. Salamé est soupçonné de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire en Europe via un montage financier complexe et un détournement massif de fonds publics libanais
La magistrate française peut désormais choisir de reconvoquer M. Salamé, ou alors de décerner un mandat d'arrêt international
M. Salamé, 72 ans, est soupçonné de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire en Europe via un montage financier complexe et un détournement massif de fonds publics libanais
Depuis le début de l'année, des juges européens incluant la juge d'instruction financière française Aude Buresi se sont rendus à trois reprises au Liban pour l'interroger ainsi que ses proches
Le gouverneur de la BDL, dont le mandat s'achève en juillet, est l'objet d'une série d'enquêtes judiciaires aussi bien dans son pays qu'à l'étranger, portant sur des soupçons de blanchiment d'argent et d'«enrichissement illicite»
Les magistrats souhaitent également interroger la semaine prochaine l'actuel ministre des Finances, Youssef Khalil, qui a été un haut responsable de la BDL
Raja Salamé souffre «de douleurs intestinales et ne peut pas se soumettre à un interrogatoire durant des heures», a affirmé son avocat aux juges européens qui souhaitaient l'auditionner
Le gouverneur de la BDL est l'objet d'une série d'enquêtes judiciaires aussi bien dans son pays qu'à l'étranger, portant sur des soupçons de blanchiment d'argent et d'« enrichissement illicite»
Cet homme de 55 ans est aussi poursuivi pour blanchiment en bande organisée, avant d'être placé sous contrôle judiciaire
M. Salamé est soupçonné d'avoir été le bénéficiaire dans la banque al-Mawarid de comptes qui n'auraient pas été normalement contrôlés, en contrepartie d'avantages divers pour l'établissement de M. Kheireddine
Fin mars 2022, la France, l'Allemagne et le Luxembourg avaient annoncé geler 120 millions d'euros d'avoirs libanais liés à celui qui dirige la "BDL" depuis 1993 et quatre personnes
La décision sur ces biens, dont la valeur se chiffre en dizaines de millions d'euros, sera mise en délibéré, et devrait être connue d'ici quelques semaines
Le gouverneur de la BDL est l'objet d'une série d'enquêtes judiciaires aussi bien dans son pays qu'à l'étranger, portant sur des soupçons de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite
Après une audition de trois heures vendredi, M. Salamé a indiqué dans un communiqué qu'il comparaissait en tant que témoin et « non en tant que suspect ou accusé»
M. Salamé devait comparaître mercredi matin devant des magistrats européens au palais de justice de Beyrouth, mais il a envoyé son avocat à sa place
Le gouverneur est l'objet d'une série d'enquêtes judiciaires aussi bien au Liban qu'à l'étranger, portant sur des soupçons de blanchiment d'argent et d'«enrichissement illicite»
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