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fraude

Fraude et évasion fiscales : Faid évoque la propagation des «marchés parallèles»

Par Ali Benyahia -
Point final dans l'affaire Fillon? La Cour de cassation tranche mercredi
Par AFP -
Des milliards de dollars de fraude au Vietnam: la patronne d'un géant de l'immobilier condamnée à mort
Par AFP -
Trump évite le spectre de saisies sur son patrimoine avec une garantie de 175 millions de dollars
Par AFP -
Trump face à deux échéances cruciales devant la justice de New York
Par AFP -
Affaires Fillon et Sarkozy: Le Conseil constitutionnel ouvre la voie à un éventuel nouveau procès
Affaires Fillon et Sarkozy: Le Conseil constitutionnel ouvre la voie à un éventuel nouveau procès
  • Ce rebondissement juridique survient alors que les deux hommes ont été condamnés en appel à de la prison ferme, dans deux affaires distinctes
  • Il revient dorénavant à la Cour de cassation de tirer dans les prochains mois les conséquences de la décision des Sages
Trump a gonflé ses actifs pendant des années, estime un juge avant son procès civil
Trump a gonflé ses actifs pendant des années, estime un juge avant son procès civil
  • Un juge new-yorkais a déclaré mardi Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Jr et Eric Trump, responsables de mensonges et de «fraudes»
  • Cette décision représente un revers de taille dans ce dossier pour l'ancien président américain, qui rêve de reconquérir la Maison Blanche
Par AFP ·
Assistants d'eurodéputés du FN: le parquet de Paris demande un procès pour le parti et 27 personnes, dont Marine Le Pen
Assistants d'eurodéputés du FN: le parquet de Paris demande un procès pour le parti et 27 personnes, dont Marine Le Pen
  • Le parquet demande que la principale figure du RN soit jugée par le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics et complicité
  • Le Parlement européen, partie civile, avait évalué en 2018 son préjudice à 6,8 millions d'euros pour les années 2009 à 2017
Crypto: Un ancien employé de FTX plaide coupable
Crypto: Un ancien employé de FTX plaide coupable
  • Ce plaider-coupable intervient moins d'un mois avant l'ouverture du procès
  • Ancien directeur de clientèle de FTX, il est considéré comme l'un des principaux protagonistes de l'affaire
Trump accusé d'avoir «gonflé» son patrimoine de «milliards de dollars» de 2011 à 2021
Trump accusé d'avoir «gonflé» son patrimoine de «milliards de dollars» de 2011 à 2021
  • Trump est accusé par la justice de New York d'avoir surévalué de «milliards de dollars» son patrimoine dans le cadre d'une plainte au civil pour fraudes
  • Un procès au civil doit se tenir à New York à partir du 2 octobre, après une audience préliminaire devant la Cour suprême de l'Etat le 22 septembre
Par AFP ·
Le célèbre chef turc CZN Burak poursuit son père pour fraude
Le célèbre chef turc CZN Burak poursuit son père pour fraude
  • Le chef Ozdemir a acquis une grande notoriété grâce à des vidéos virales présentant ses talents culinaires
  • Le procès, qui réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts, allègue que le père a utilisé la société de son fils pour détourner des fonds
Par Menekse Tokyay ·
Lutte contre la fraude: La Sécu déconventionne un réseau de centres de santé
Lutte contre la fraude: La Sécu déconventionne un réseau de centres de santé
  • L'Assurance maladie a annoncé vendredi le déconventionnement de treize centres de santé du groupe Alliance Vision
  • Le préjudice pourrait dépasser les 20 millions d'euros
Allier: cinq ans de prison pour un couple d'escrocs britanniques de haut vol
Allier: cinq ans de prison pour un couple d'escrocs britanniques de haut vol
  • Richard Yeowart, recherché par la police de son pays depuis son départ d'Angleterre est désormais sous mandat d'arrêt en France
  • A l'annonce du délibéré, Robert Hopkinson, en visio conférence depuis la centrale de Moulins-Yzeure, n'a montré aucune réaction, prenant des notes. Au cours du procès, il avait rejeté la faute sur son compagnon
Par AFP ·
Trafic d'êtres humains aux Philippines: plus de 2 700 personnes interrogées
Trafic d'êtres humains aux Philippines: plus de 2 700 personnes interrogées
  • Les autorités retiennent et interrogent 2 724 personnes, dont plus de 1 500 Philippins, et tentent de déterminer qui parmi ces individus est une victime ou un suspect
  • Il s'agit de la plus importante opération de lutte contre le trafic d'êtres humains jamais conduite aux Philippines
Par AFP ·
Lutte contre la fraude sociale: Le gouvernement dévoile ses mesures
Lutte contre la fraude sociale: Le gouvernement dévoile ses mesures
  • «La fraude sociale, comme la fraude fiscale, est une forme d'impôt caché sur les Français qui travaillent», a déclaré Gabriel Attal
  • La fraude aux prestations sociales seule est évaluée entre 6 et 8 milliards d'euros par an selon la Cour des comptes
Par AFP ·

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