blanchiment

Relaxes au «premier procès en France» de piratage en cryptomonnaies
  • Mohamed M., un habitant de la région parisienne de 22 ans, s'est présenté lors de son procès comme un «hackeur éthique»
  • Mohamed M. a été relaxé notamment des chefs d'escroquerie et blanchiment
Par AFP ·
Blanchiment: Importantes saisies en France chez deux oligarques russes
  • La justice française a récemment saisi plusieurs bien de deux oligarques russes, pour un montant total de 59 millions d'euros
  • «Un bien immobilier à Courchevel» d'une «valeur estimée à 24 millions d'euros», a été saisi «par ordonnance du 25 septembre», a indiqué le parquet
Courchevel: Soupçons de blanchiment visant l'oligarque russe Sarkisov, élargis à Bernard Arnault
  • Bernard Arnault aurait versé à Nikolaï Sarkisov 18,3 millions d'euros
  • Il faut rester «prudents sur l'existence d'infractions pénales» dans cette procédure, a souligné une source proche de l'enquête
Biens mal acquis libanais: la justice française confirme les saisies du patrimoine Salamé
  • La chambre de l'instruction a confirmé la validité de ces saisies opérées sur le patrimoine immobilier et bancaire en Europe de celui qui dirige la BDL depuis 1993
  • Le camp du gouverneur contestait toute une série de saisies opérées par la France et dont la valeur se chiffre en dizaines de millions d'euros
Par AFP ·
Biens mal acquis libanais: Un banquier mis en examen en France rentre à Beyrouth
  • Selon l'agence ANI, l'ex-ministre a été reçu à l'aéroport international Rafic Hariri par le chef du Parti démocratique libanais
  • M. Salamé, 72 ans, est soupçonné d'avoir été le bénéficiaire dans la banque al-Mawarid de comptes qui n'auraient pas été normalement contrôlés
Par AFP ·
Le gouverneur de la banque centrale libanaise suspecté de fraude
  • L'accusation d'usage de faux relevés de compte, qui n'avait pas été signalée auparavant, est contenue dans des documents envoyés à Salamé par les autorités judiciaires françaises avant une audience prévue en France le 16 mai
  • Salamé a déclaré que sa fortune provenait de la bonne gestion de l'épargne qu'il avait amassée au cours de sa carrière de banquier d'affaires
Par Arab News en français ·
Blanchiment de fraude fiscale: La banque suisse Reyl condamnée à 5,75 millions d'euros d'amende
  • Son dirigeant, François Reyl, a également écopé d'un an d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 500 000 euros
  • Les peines ont été proposées par le parquet national financier (PNF) dans le cadre d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité
Par AFP ·
Biens mal acquis de la famille Salamé: L'audience renvoyée au 23 mai
  • Riad Salamé, 72 ans, est soupçonné d'avoir acquis ce patrimoine via un détournement massif de fonds publics libanais
  • Entendu mi-mars à Beyrouth par plusieurs juges européens enquêtant sur lui, il a clamé son innocence
Par AFP ·
Biens mal acquis de la famille Salamé : la cour d'appel de Paris débat mardi des saisies françaises de biens
  • Fin mars 2022, la France, l'Allemagne et le Luxembourg avaient annoncé geler 120 millions d'euros d'avoirs libanais liés à celui qui dirige la "BDL" depuis 1993 et quatre personnes
  • La décision sur ces biens, dont la valeur se chiffre en dizaines de millions d'euros, sera mise en délibéré, et devrait être connue d'ici quelques semaines
Par AFP ·
Assistants d'eurodéputés MoDem: un procès pour Bayrou et dix autres cadres centristes
  • Dans leur ordonnance de renvoi, les magistrates instructrices sont catégoriques : «Des assistants parlementaires ont travaillé au profit du parti centriste alors qu'ils étaient rémunérés par le Parlement européen»
  • François Bayrou «apparaît comme le décideur et le responsable de la mise en place et du fonctionnement du système frauduleux» mis en cause
Par AFP ·