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blanchiment

Monaco "déterminé" à ressortir vite de la liste grise de l'organisme antiblanchiment Gafi

Pour la justice, la Seine-Saint-Denis ne peut être «l'Eldorado des blanchisseurs»
Par AFP -
Neuf villes, dont Paris, défendent leur candidature pour accueillir une autorité européenne anti-blanchiment
Par AFP -
Washington sanctionne la compagnie irakienne Fly Baghdad et son PDG
Mauritanie: L'ex-président Aziz condamné à 5 ans de prison pour enrichissement illicite
Par AFP -
L'opposant marocain Maati Monjib arrêté pour une affaire de blanchiment
L'opposant marocain Maati Monjib arrêté pour une affaire de blanchiment
  • les faits ne sont pas nouveaux et figuraient déjà dans l'acte d'accusation d'un procès pour malversations financières, selon l'opposant
  • Un juge d'instruction a ensuite ordonné sa mise en détention provisoire à la prison d'El Arjat, dans la banlieue de Rabat, selon la source au parquet
Par AFP ·
La famille d'Ali Abdallah Saleh au cœur d’une enquête sur des «biens mal acquis»
La famille d'Ali Abdallah Saleh au cœur d’une enquête sur des «biens mal acquis»
  • La famille de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh a, à partir de 2005, acheté plusieurs appartements dans l'ouest parisien pour plusieurs millions d'euros
  • Trente millions d'euros ont été transférés depuis Sanaa vers un compte ouvert par le fils Saleh sous un autre nom dans une banque à Paris selon le quotidien Libération
Par AFP ·
Un vaste réseau de blanchiment du trafic de drogue démantelé en France
Un vaste réseau de blanchiment du trafic de drogue démantelé en France
  • Un vaste réseau, qui blanchissait environ 90 millions d'euros par an, a été démantelé en France début novembre
  • Quelque 37 kilos de cannabis, 5 kilos de cocaïne, deux fusils de chasse et un pistolet automatique ont été trouvés lors des perquisitions
Par AFP ·
Mourad Oulmi condamné en appel à dix ans de prison ferme

Mourad Oulmi condamné en appel à dix ans de prison ferme

Par Liberté - Algérie ·
Liberte
Algérie
Le bloc du PDL dépose un projet de pétition visant à condamner le blanchiment du terrorisme

Le bloc du PDL dépose un projet de pétition visant à condamner le blanchiment du terrorisme

Par La Presse ·
La Presse
Tunisie
Le Bahreïn sanctionne des banques iraniennes impliquées dans le blanchiment de capitaux
Le Bahreïn sanctionne des banques iraniennes impliquées dans le blanchiment de capitaux
  • Le tribunal a également condamné la Banque centrale d’Iran et les autres banques impliquées dans le vaste stratagème de blanchiment de capitaux à payer des amendes de 1 million de dollars chacune
  • Le total des amendes infligées à la Banque centrale d’Iran, à d’autres banques iraniennes et aux trois responsables de la Future Bank dans sept cas a atteint 47 millions de dollars
Par Arab News ·

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