Anna K., Ukrainienne âgée de 46 ans et présentée comme très proche de Riad Salamé, a été mise en examen pour «association de malfaiteurs» (…)
Riad Salamé, âgé de 72 ans et qui n'est pas mis en cause à ce stade en France, s'est défendu à plusieurs reprises dans les médias, estimant être le «bouc émissaire» de la crise économique
Chargé du portefeuille des Anciens combattants dans les gouvernements Ayrault puis Valls, entre 2012 et 2014, Kader Arif devra payer une amende de 20 000 euros
Il était accusé d'avoir fait conclure sans mise en concurrence, en mars 2014, un contrat de «media-training» de 60 000 euros entre le ministère de la Défense et la société All Access, gérée par son frère Aissa Arif, dont le nom n'apparaissait pas
Ces dernières années, plusieurs Franco-israéliens ont été arrêtés par les autorités israéliennes dans des affaires d'escroquerie
En décembre 2021, Israël avait extradé deux Franco-israéliens accusés de fraude, soupçonnés d'avoir obtenu de l'argent de sociétés et de personnes privées sous couvert
Trois pays européen ont gelé 120 millions d'euros d'avoirs libanais suite à une enquête sur une affaire de blanchiment d'argent
L'enquête est dirigée contre cinq suspects accusés de blanchiment d'argent et d'avoir «détourné des fonds publics au Liban pour des montants de plus de 330 millions de dollars et 5 millions d'euros, respectivement, entre 2002 et 2021»
Les cartels contournent une loi obligeant les plateformes de cryptomonnaies à informer les autorités pour toute transaction d'un montant supérieur à 2.830 dollars
L'Afrique perdrait chaque année 88,6 milliards de dollars, 3,7% du PIB du continent, à cause des flux financiers illicites
Le projet de loi est destinée à combattre les effets de la corruption internationale sur le sol britannique en permettant à l'agence anticorruption de saisir des actifs douteux
Londres est régulièrement critiqué pour ne pas lutter assez énergiquement contre les flux douteux d'argent russe affluant depuis des années au Royaume-Uni
L'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant s'est vu accorder une libération conditionnelle et doit quitter la prison de la Santé à Paris mercredi, selon son avocat.
Claude Guéant a été condamné en janvier 2017, en appel, dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur, pour complicité de détournement de fonds publics.
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