Selon Challenges, des perquisitions ont été réalisées en 2020 et l'Office anti-corruption (Oclciff), chargé des investigations, a entendu depuis le début de l'année des salariés et d'anciens cadres d'Auchan Russie
Parmi les personnes entendues comme témoins figurent le secrétaire général du groupe, son directeur de la sécurité à l'international et l'ancien directeur sûreté de la filiale russe, rapporte l'hebdomadaire économique
Cifal a été missionnée par la société congolaise Orion pour trouver en Russie un investisseur auquel vendre ses parts dans le gisement pétrolier MBK au Congo
Le dirigeant de Cifal Gilles Rémy a fait appel à François Fillon pour qu'il le mette en relation avec un homme d'affaires russe
Le juge d'instruction chargé de l'enquête a décidé le placement en détention de huit personnes, dont l'ancien ministre Moubdii, selon l'Association marocaine de protection des biens publics
L'association avait porté plainte contre M. Moubdii en 2020, notamment pour des faits de corruption présumée dans l'octroi de marchés publics par le conseil communal de Fquih Ben Salah
Les enquêteurs s'intéressent, selon une source proche du dossier, à d'éventuels mouvements financiers liés à l'ancien président Nicolas Sarkozy via le fonds Peninsula
Selon une autre source proche du dossier, les enquêteurs se penchent sur un mouvement de 3,3 millions d'euros
Ce chiffrage a été réalisé dans le cadre de l'information judiciaire sur des soupçons de paiements à Ziad Takieddine, avec l'éventuel aval de Nicolas Sarkozy
Dans ce volet de l'affaire, neuf personnes sont mises en examen pour subornation de témoin, association de malfaiteurs ou escroquerie en bande organisée
Cette affaire intervient alors que le pays, en plein effondrement économique, tente de réduire les coûts de ses missions diplomatiques et envisage d'en fermer plusieurs
L'assistant de l'ambassadeur aurait déposé de l'argent sur un compte personnel dans une banque ukrainienne, tout en informant le ministère des Affaires étrangères qu'il avait transféré l'argent sur le compte de l'institution
ARAB NEWS JP. 
ARAB NEWS PK. 
