fraude

Haute-Savoie: une factrice en détention pour des vols de cartes bancaires et chéquiers
  • Agée de 34 ans, cette employée était en charge de la tournée sur les communes voisines de Vulbens et Digny-en-Vuache
  • Selon le quotidien régional, le préjudice lié à des retraits et à des chèques contrefaits s'élèverait à 133 000 euros, « une première évaluation», précise le parquet
Par AFP ·
La justice new-yorkaise enquête sur un élu républicain au Congrès qui a «embelli» son CV
  • «Les nombreuses inventions et incohérences liées au parlementaire élu (George) Santos sont tout simplement stupéfiantes»
  • «Personne n'est au-dessus des lois et si un délit a été perpétré dans ce comté, nous le poursuivrons» en justice, s'est engagée la procureure
Par AFP ·
Crypto: L'ex-patron de FTX remis en liberté, moyennant caution de 250 millions de dollars
  • Le personnage le plus célèbre du monde des cryptomonnaies est sorti libre du tribunal fédéral de Manhattan
  • L'énorme caution est en partie garantie par la maison californienne des parents de Sam-Bankman Fried
Par AFP ·
Un marchand d'art franco-italien mis en examen en France pour escroquerie aux faux tableaux de grands maîtres
  •  Le collectionneur d'art franco-italien Giuliano Ruffini a été mis en examen le 16 décembre pour tentative d'escroquerie, blanchiment aggravé, tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise et escroquerie en bande organisée
  • Il a été assigné à résidence sous surveillance électronique, a précisé la même source
Par AFP ·
Audience mercredi pour l'ex-patron de FTX, qui pourrait être extradé dans la foulée
  • Sam Bankman-Fried devrait soumettre au juge de Nassau chargé du dossier un document indiquant le renoncement à contester son extradition
  • Une fois la décision homologuée par le magistrat, il pourrait être extradé dès mercredi et s'envoler pour New York
Par AFP ·
France : perquisitions aux sièges de McKinsey et du parti au pouvoir
  • Pendant la dernière campagne présidentielle, un rapport du Sénat a suscité de vives polémiques sur l'utilisation des fonds publics au profit de ces cabinets
  • L'opposition avait réclamé une enquête sur l'éventuel favoritisme dont McKinsey aurait bénéficié de la part de la majorité macroniste
Par AFP ·
Hong Kong: Le magnat pro-démocratie Jimmy Lai condamné à près de 6 ans de prison pour fraude
  • Jimmy Lai est depuis longtemps ouvertement critique envers Pékin
  • Âge de 75 ans, il doit encore être jugé prochainement pour «collusion avec des forces étrangères»
Scandale Theranos: treize ans de prison pour l'ex-numéro deux de la start-up
  • M. Balwani avait été déclaré coupable en juillet sur tous les dossiers de fraude envers les investisseurs et les patients de l'entreprise
  • Aux commandes de Theranos, les deux amants avaient levé des centaines de millions de dollars de fonds
Par AFP ·
La Répression des fraudes en passe d'infliger 3,3 millions d'euros d'amende à Amazon
  • La Répression des fraudes reproche en particulier à l'entreprise américaine de pouvoir «modifier ou résilier un contrat sans préavis»
  • Un porte-parole d'Amazon France a reconnu que la société faisait l'objet d'une "pénalité" mais a refusé d'en dévoiler le montant précis
Biens mal acquis libanais: une proche du gouverneur de la banque centrale mise en examen en France
  • Anna K., Ukrainienne âgée de 46 ans et présentée comme très proche de Riad Salamé, a été mise en examen pour «association de malfaiteurs» (…)
  • Riad Salamé, âgé de 72 ans et qui n'est pas mis en cause à ce stade en France, s'est défendu à plusieurs reprises dans les médias, estimant être le «bouc émissaire» de la crise économique
Par AFP ·